Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yaklaşık 9 ay süren soruşturmada, A.K. liderliğindeki suç örgütünün 30 ilde 206 paravan şirket kurarak faaliyet gösterdiği belirlendi.
Suç örgütü, "FOREX" adı altında yatırım yapmak isteyen vatandaşlarla internet üzerinden iletişime geçerek, Londra'da faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye’de lisanslı ve yasal yatırım danışmanlığı hizmeti verdiği izlenimi yarattı. Vatandaşları kendi şirketleri üzerinden yatırım yapmaya ikna eden dolandırıcılar, paravan şirket hesaplarına büyük miktarda para transferi sağladı.
Bu dolandırıcılık yöntemiyle toplam 66 kişinin 48 milyon 198 bin 208 TL zarara uğratıldığı tespit edildi. MASAK’ın raporlarına göre, paravan şirketlerin hesaplarını kullanarak yaklaşık 8 bin 340 kişiyi daha dolandırmış olabilecekleri değerlendirildi. Operasyon sonucunda şüphelilere ait yaklaşık 2,5 milyar liralık mal varlığına el konuldu.
Antalya, Kahramanmaraş ve 28 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonlar kapsamında dolandırıcılıkla bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.